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架構圖
各單位主要執掌及業務
董事簡歷
功能性委員會及組織成員
董事會重要決議 |
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公司治理運作情形
相關規程規則
履行社會責任情形 落實誠信經營情形
勞資關係情形 主營股東名單
公司章程 |
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架構圖 |
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Top |
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各單位主要執掌及業務 |
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部門名稱 |
工
作
職
掌 |
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董事會 |
集團整體業務擬訂經營策略及政策性指示。 |
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審計委員會 |
監督集團之內部控制之有效性、重大財務業務行為、財務報表之允當表達及法規或主管機關規定之重大事項。 |
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薪資報酬委員會 |
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以作為董事及經理人之薪資報酬。 |
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稽核室 |
評估稽查內部控制制度及各項管理制度之健全性及有效性，追蹤改善成效。 |
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董事長 |
制定營運目標，並任命集團各公司主要經理人對各業務之執行及推展。 |
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總經理 |
執行董事會決議，綜理公司ㄧ切事務。 |
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上海宏旭、浙江宏旭 |
技術委員會 |
負責跨部門技術相關事宜的組織、協調、解決方案之擬定與推行等事宜。 |
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商務部 |
市場開發、銷售管理、客戶服務等，以及採購作業、供應商管理等事宜。 |
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項目管理部 |
專案開發之組織、計畫、協調、推進及生產全過程的管控，客戶溝通、服務，專案分包管理，以及公司品質體系的推行、品質保證及檢查等事宜。 |
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研發中心 |
新技術、專利之研發、試驗、導入及推行，產品開發之技術研發與規劃，專案報價、產品開發之可行性分析、工程計畫、及結構設計之執行，產品開發過程之異常處理等事宜。 |
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製造部 |
產品生產之加工、裝配、加工程序設計作業，生產調度及現場管理等。 |
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製模部 |
模具產品生產之鉗工作業、研配調試、品質提升、母線調試、售後服務及現場管理等。 |
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檢具事業部 |
檢具、胎模產品開發之設計、製作、調試作業及現場管理等。 |
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管理部 |
人力資源規劃、薪資作業、教育訓練、行政總務作業、安全衛生環保事項之建立與執行，以及廠房、生產設備的保養維護及食堂管理等事宜。 |
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財務部 |
掌理財務、會計、出納、稅務等事宜。 |
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經營部 |
項目預算管理、公司流程制度稽查、績效考核管理、法務、IT的管理等。 |
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Top |
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董事簡歷 |
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職稱 |
國籍或註冊地 |
姓 名 |
性別 |
主 要 經 （學） 歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 |
英屬維京群島 |
維元股份有限公司 |
- |
華夏工業專科學校機械科
株式會社富士宮津研習
暘盛工業(股)公司副總經理 |
HORNG SHIUE INDUSTRIAL Co., Ltd. 董事長、上海宏旭模具工業有限公司執行董事、浙江宏旭智能製造有限公司執行董事、上海大澍投資諮詢有限公司董事長、維元(股)公司董事、Famous Season Limited董事。 |
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中華民國 |
代表人：林維源 |
男 |
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董事 |
英屬維京群島 |
維元股份有限公司 |
- |
湖南大學車輛工程專業碩士
東風汽車廠工程師
湖大海捷製造技術有限公司副總經理
上海宏旭模具工業有限公司業務副總
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上海宏旭模具工業有限公司總經理、浙江宏旭智能製造有限公司總經理、上海奧宏尼汽車技術有限公司監事。 |
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中國 |
代表人：肖文洲 |
男 |
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董事 |
英屬維京群島 |
思源投資有限公司 |
- |
祐德高中商科 |
志祥精密工業(股)公司財務長。 |
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中華民國 |
代表人：林美英 |
女 |
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董事 |
英屬維京群島 |
思源投資有限公司 |
- |
祐德高中電工科 |
兼任志祥精密工業(股)公司總經理、瑞利企業(股)公司董事、耿鼎企業(股)公司董事。 |
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中華民國 |
代表人：林賢平 |
男 |
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獨立董事 |
中華民國 |
王樹才 |
男 |
中國文化大學會計系
立本會計師事務所查帳員。
永豐銀行業務經理 |
E-packing Holding Limited董事兼財務長、Discovery Enterprise Co.,Ltd董事、蘇州誠品包裝製品有限公司董事長。 |
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獨立董事 |
中華民國 |
蔡進龍 |
男 |
華夏工業專科學校機械科
錦明實業(股)公司總經理
寧波旺泉電子有限公司副董事長
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— |
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獨立董事 |
中華民國 |
陳富誠 |
男 |
國立中央大學EMBA
中華工程(股)公司營建事業部協理
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— |
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Top |
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功能性委员会及组织成员 |
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審計委員會及組織成員
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第一屆
審計委員會及組織成員 |
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召集人 |
委員 |
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王樹才 |
王樹才、蔡進龍、陳富誠 |
薪資報酬委員會及組織成員
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第一屆
薪資報酬委員會及組織成員 |
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召集人 |
委員 |
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王樹才 |
王樹才、蔡進龍、陳富誠 |
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Top |
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董事會重要決議 |
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董事會重要決議(PDF) |
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Top |
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公司治理運作情形 |
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公司治理運作情形(PDF) |
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一、董事會運作情形
最近年度(2017年)及截至2018年6月底止，董事會開會A：11次，董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數 Ｂ
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委託出席次數 |
實際出(列)席率【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
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董事長 |
林維源(維元股份有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
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董事 |
肖文洲(維元股份有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
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董事 |
林美英(思源投資有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
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董事 |
林賢平(思源投資有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
|
獨立董事 |
王樹才 |
11 |
－ |
100% |
－ |
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獨立董事 |
蔡進龍 |
9 |
2 |
82% |
－ |
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獨立董事 |
陳富誠 |
11 |
－ |
100% |
－ |
本公司已於2018年2月2日董事會中報告「董事會績效考核自評問卷」評估結果，且依考核結果顯示，本公司2017年度董事會運作績效良好，尚無待檢討改進之情形。
二、審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
最近年度(2017年)及截至2018年6月底止，審計委員會開會A：8次，獨立董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數
Ｂ |
委託出席次數 |
實際出席率
【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
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獨立董事 |
王樹才 |
8 |
－ |
100% |
|
|
獨立董事 |
蔡進龍 |
7 |
1 |
88% |
|
|
獨立董事 |
陳富誠 |
8 |
－ |
100% |
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三、薪資報酬委員會運作情形資訊
最近年度(2017年)及截至2018年6月底止，薪資報酬委員會開會A：8次，委員資格及出席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數
Ｂ |
委託出席次數 |
實際出席率
【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
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召集人 |
王樹才 |
8 |
－ |
100% |
|
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委員 |
蔡進龍 |
6 |
2 |
75% |
|
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委員 |
陳富誠 |
8 |
－ |
100% |
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四、獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形
獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形 |
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五、董事會績效考核自評 |
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2017年董事會績效考核自評(PDF) |
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Top |
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相關規程規則 |
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董事選任程序(PDF) |
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獨立董事之職責範疇規則(PDF) |
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審計委員會組織規程(PDF) |
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薪資報酬委員會組織規程(PDF) |
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董事會議事規範(PDF) |
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股東會議事規則(PDF) |
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誠信經營守則(PDF) |
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誠信經營作業程序及行為指南(PDF) |
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道德行為準則(PDF) |
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內部重大資訊處理作業程序(PDF) |
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企業社會責任實務守則(PDF) |
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公司治理守則(PDF) |
|
防範內線交易管理辦法(PDF) |
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Top |
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履行社會責任情形 |
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履行社會責任情形(PDF) |
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Top |
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落實誠信經營情形 |
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落實誠信經營情形(PDF) |
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Top |
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勞資關係情形 |
1.員工福利措施與實施情形
員工依當地勞動法律法規的規定，參加社會保險(含養老、醫療、生育、工傷及失業等)，以保障員工福利，並且提供員工供餐、車間員工高溫費、節日費、婚喪補助等福利措施。除此之外，員工享有法定假日、婚喪假、年休假及產假等假期；其他透過如每月舉辦慶生會等活動以凝聚員工情感外，公司並以公司營運績效及個人工作表現發放年終獎金、績效獎金等實質薪資補貼措施來激勵員工。
2.員工進修與訓練
本集團屬於高新技術產業，高水準的專業技術隊伍是本集團增強核心競爭力和實現跨越式發展的關鍵因素。透過採取出國培訓、進修、高薪聘請國內外專家指導、崗位技能培訓等方式提高現有技術隊伍的整體水準，培養出一批中國一流、達到國際先進水準的技術人員。本集團將通過基礎培訓、崗位輪換等方式，不斷提高基層管理者(組長、課長)複合性知識水準，打造一支健康向上的經營管理團隊，建立激勵機制，建立明確績效考核體系及建立相互監督機制，使公司治理規範化、管理法治化、經營透明化。
3.退休制度與其實施情形
員工依當地勞動法律法規的規定，參加養老保險並按月提撥並向當地社會保障局為員工繳納社會保險，員工到達法定退休年齡後，可向社會保障局申領退休金，所有在職與退休雇員之退休養老金均由當地政府統籌安排。
4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
本集團依主要營運地之勞動合同法及其它相關法規維護勞工的合法權益，且上海宏旭業已2016年成立工會委員會，以作為勞方與資方溝通之管道。 |
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Top |
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主營股東名單 |
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2018年6月29日
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股份
主要股東名稱 |
持有股數
(股) |
持股比例 |
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維元股份有限公司 |
6,225,000 |
14.96% |
|
思源投資有限公司 |
6,000,000 |
14.42% |
|
林維源 |
3,662,662 |
8.80% |
|
Famous Season Limited |
3,000,000 |
7.21% |
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戴玉華 |
2,250,338 |
5.41% |
|
元美投資有限公司 |
1,500,000 |
3.61% |
|
陳清美 |
1,500,000 |
3.61% |
|
林美英 |
1,388,000 |
3.34% |
|
林鈺恆 |
1,315,000 |
3.16% |
|
開發國際投資股份有限公司 |
1,162,000 |
2.79% |
|
台達資本股份有限公司 |
1,162,000 |
2.79% |
|
UIT COMPANY LIMITED |
1,162,000 |
2.79% |
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公司章程(PDF) |
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